Panama Papers: Περιλαμβάνουν από ανθρώπους της νύχτας μέχρι πανεπιστημιακούς

508

Με στόχο την αποκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων αλλά και των εταιρειών που κρύβονται πίσω από τα Panama Papers, οι οικονομικοί εισαγγελείς Π. Αθανασίου και Γ. Μπρης στέλνουν αιτήματα δικαστικών συνδρομών από τον Παναμά μέχρι την Κύπρο και την Ελβετία.

Εντύπωση προκαλούν στις εισαγγελικές αλλά και στις φορολογικές Αρχές οι ιδιότητες εκείνων που αναζήτησαν ανωνυμία μέσω των Panama Papers για να αγοράσουν μετοχές, πιθανώς για να επενδύσουν ή να κρύψουν αδήλωτους πόρους σε offshore που είναι δύσκολο να αποκαλυφθούν.

Καθηγητές Πανεπιστημίου, στελέχη κρατικών νοσοκομείων και άλλων δημόσιων φορέων, ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, ακόμη και καταστημάτων με ξηρούς καρπούς αλλά και γηπέδου γκολφ, είναι μεταξύ των προσώπων που καταγράφονται στις λίστες  των Panama Papers.

Ας δούμε όμως κάποιες από τις άγνωστες μέχρι σήμερα ιδιότητες που καταγράφονται στα Panama Papers:

Σύζυγος καθηγητή σε ΤΕΙ, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, η οποία πιθανολογείται ότι λειτουργεί ως «βιτρίνα» του συζύγου και των συναλλαγών του. Από τον Ιούλιο του 2009 φέρεται να συμμετέχει σε offshore  στα Virgin Islands μέσω δικηγορικού γραφείου στην Κύπρο. Στην ίδια εταιρεία συμμετέχουν και Ρώσοι ιδιώτες.

Διευθύντρια φαρμακείου σε κρατικό νοσοκομείο, η οποία συμμετείχε και πάλι σε offshore στις βρετανικές Παρθένες Νήσους, μέσω Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, από το 2008. Στην ίδια offshore συμμετέχουν Ισπανοί αλλά και μία αλλοδαπή που διαμένει στην Πεντέλη.

Καθηγητής Οικονομικών σε Πανεπιστήμιο, που είναι συγχρόνως και επενδυτικούς συμβούλους, φέρεται να συμμετέχει σε πλέγμα offshore κυρίως στα Virgin Islands. Και σε αυτή την περίπτωση η χείρα βοηθείας που του παρείχαν δικηγορικά γραφεία της Κύπρου ήταν πολύτιμη.

Πρώην πρόεδρος νοσοκομείου στη Βόρεια Ελλάδα ήταν… μέλος σε offshore από το 2005 μαζί με τη σύζυγό του. Και σε αυτή την περίπτωση προτιμήθηκαν τα Virgin Islands.

Συνιδιοκτήτης ομίλου επιχειρήσεων ενδυμάτων, το όνομα του οποίου υπήρχε και στη λίστα Λαγκάρντ, ο οποίος φέρεται να είχε προχωρήσει σε κινήσεις 12 εκατ. ευρώ.

Στις ίδιες λίστες εμφανίζονται:

Φοροτεχνικό γραφείο με σύνδεση με εξωχώριες στα νησιά Σαμόα και Σεϋχέλλες.

Ιδιοκτήτης φροντιστηρίου στην Αθήνα, αλλά και ένας ιδιοκτήτης εταιρείας Σεκιούριτι.

Στέλεχος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Στην ίδια Κατηγορία


Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωμα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του μέσω του προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουμε ρητά πως δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

σχόλια